Antifrode su identità e documenti, KYC/KYB e AML

Dota la tua organizzazione di un sistema avanzato in grado di presidiare il rischio frode di identità e Deepfake

La nostra competenza sull’Antifrode al tuo servizio

Grazie ad un’esperienza ultra decennale nella lotta alle frodi, le nostre soluzioni avanzate permettono di intercettare documentazione contraffatta, identità false e Deepfake.

Verifica real-time

La nostra tecnologia consente la verifica automatica dell’identità e la valutazione immediata del rischio frodi

Procedure AGID

Il nostro processo di Identity Proofing è stato approvato da Agid ai fini AML e per l’emissione di FEQ

Controlli scalabili

Il nostro servizio permette di costruire la lista dei controlli in base alle effettive esigenze di business e compliance

Expertise decennale

Ci occupiamo da sempre di antifrode e anticontraffazione dei documenti a supporto di ogni soggetto vigilato

Come funziona

Partendo dall’acquisizione dei documenti e dei dati di identità elaboriamo in tempo reale un report con un indice di gradimento sulla pratica richiesta

Antifrode
  • Verifiche cellulare e mail
  • Verifica footprint digitale
  • Verifica documento identità e dati (se viene presentato il documento)
  • Certificazione documentale antifrode per prestiti e mutui
  • Supervisione operatore OSINT e digital forensic
KYC
  • Verifiche dati identità
  • Verifica indirizzo
  • Verifica documento identità (analisi anticontraffazione automatica)
KYB
  • Verifica titolare effettivo
  • Verifica sede legale
  • Verifica ragione sociale
  • Verifica compagine sociale
  • Verifica rappresentante legale
  • Controlli AML sui soci e società
  • Protesti
AML
  • Pep
  • Pil
  • Adverse media
  • Crime
  • Antiterrorismo

Approccio multi-layer dell’antifrode
Controlli automatici e con operatore specializzato

Le nostre soluzioni di verifica sono costruite con un approccio multilivello, offrendo ai nostri clienti di integrare verifiche automatiche di I livello basate su IA sugli attributi di identità di un soggetto, verifiche di II livello di approfondimento con operatori specializzati per attività di digital forensic, OSINT e per la gestione di procedure complesse e alert.

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